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CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y DERECHO PENAL

	ISBN: 9789974745582 Autor: Gustavo Eduardo Aboso Editorial: Editorial B de F Año: 2019 Edición: 1 Area: JURIDICO - LEYES
Precio en Chile $ 63.000 (R.Metropolitana) A regiones más gastos envío
COMENTARIO DEL LIBRO
Si este libro es de su interés enviar e-mail :allainbgallardomartinez@gmail.com e-mail : Lainu.libros@gmail.com Telefono Móvil : 976964510 ISBN:978-9974-745-58-2-titulo: Criminalidad Organizada y Derecho Penal Descripción Está claro que a nadie que tenga interés por el sistema penal se le oculta hoy la evidencia de que la criminalidad organizada es un fenómeno gravísimo, que es un fenómeno global –por mucho que existan numerosas peculiaridades locales-, y que está inmerso en una espiral de enormes cambios en las últimas décadas. Si tomamos como punto de referencias para el comienzo de esta evolución para el año 1989 –esto es, la implosión del llamado “bloque socialista”, marcada por la caída del muro de Berlín-, los cambios son impresionantes. Ante todo, ha de constatarse que se ha producido una verdadera internacionalización de muchas actividades delictivas, como indica ya la denominación de la Convención de las Naciones Unidas (Palermo, 2000), dirigida contra la criminalidad organizada transnacional. Prólogo de MANUEL CANCIO MELIÁ ÍNDICE ABREVIATURAS ..................................... XVII PRESENTACIÓN .................................... XXIII PRÓLOGO DE Manuel Cancio Meliá ................................... XXVII PARTE I ASPECTOS GENERALES Capítulo I CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y SUS ESPECIES. PERSPECTIVA HISTÓRICA, NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL § 1. Introducción ....................................... 3 § 2. Concepto y alcance del término “seguridad interior” .......................................... 15 § 3. Concepto de criminalidad organizada ................ 33 § 4. Fundamentos del origen y el crecimiento de la delincuencia organizada ...................................... 76 § 5. La política criminal internacional orientada a la lucha contra la delincuencia organizada ............ 80 5.1. La Ley Perben II y la armonización de las leyes penales en el Derecho positivo francés ...... 91 § 6. Problemas jurídicos comunes que presentan la prevención y represión de la delincuencia organizada transnacional .................................... 92 § 7. Valoración provisoria ......................................... 99 Capítulo II TERRORISMO § 8. Introducción ...................................... 103 § 9. Concepto de terrorismo...................................... 104 GUSTAVO EDUARDO X ABOSO § 10. Distinción del terrorismo de otras manifestaciones de violencia ...................................... 118 § 11. El terrorismo desde la perspectiva histórica ....... 124 § 12. Presupuestos para el desarrollo del terrorismo... 126 􀂆􀀃􀀔􀀖􀀑􀀃􀀦􀁏􀁄􀁖􀁌􀃀􀁆􀁄􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁐􀁒 ................ 129 a) El terrorismo social revolucionario ................ 129 b) El terrorismo político ..................................... 130 c) El terrorismo religioso ................................... 136 d) El terrorismo vigilante ................................... 140 e) El terrorismo ecológico .................................. 141 f) El narcoterrorismo .................................. 141 § 14. Análisis de la normativa internacional en la lucha contra el terrorismo ....................................... 142 § 15. El aparente dilema entre la seguridad pública y la restricción de las garantías constitucionales .... 149 § 16. La observancia de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo por los tribunales internacionales y nacionales ............... 153 a) Korematsu vs. United States........................... 154 b) Klass and other v. Federal Republic of Germany ........................................... 156 c) Chahal v. The United Kingdom ....................... 158 d) Guzzardi v. Italy ............................................ 160 e) Gillan & Quinton v. The United Kingdom ......... 160 f) Ireland v. The United Kingdom ........................ 162 g) El caso El Motassadeq (Bundesgerichthof ) ..... 164 § 17. Valoración provisoria ...................................... 166 PARTE II DELITOS EN PARTICULAR Capítulo III DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO § 18. Introducción: El modelo de anticipación ............. 169 § 19. El marco regulatorio internacional en la lucha 􀀃 􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁄􀀃􀁈􀁏􀀃􀃀􀁑􀁄􀁑􀁆􀁌􀁄􀁐􀁌􀁈􀁑􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁄􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁇􀁄􀁇􀁈􀁖􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁗􀁄178 􀂆􀀃􀀕􀀓􀀑􀀃􀀩􀁒􀁕􀁐􀁄􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀃀􀁑􀁄􀁑􀁆􀁌􀁄􀁐􀁌􀁈􀁑􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁐􀁒 ...... 186 􀁄􀀌􀀃􀀤􀁓􀁒􀁜􀁒􀀃􀃀􀁑􀁄􀁑􀁆􀁌􀁈􀁕􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁊􀁒􀁅􀁌􀁈􀁕􀁑􀁒􀁖􀀃􀁖􀁌􀁐􀁓􀁄􀁗􀁌􀁝􀁄􀁑􀁗􀁈􀁖 ... 187 b) Actividades ilegales ....................................... 188 c) Donaciones ..................................... 190 ÍNDICE XI d) Utilización fraudulenta del sistema de transferencia de dinero u otros bienes ........... 193 􀂆􀀃􀀕􀀔􀀑􀀃􀀧􀁌􀁖􀁗􀁌􀁑􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁇􀁈􀁏􀁌􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀃀􀁑􀁄􀁑􀁆􀁌􀁄􀁐􀁌􀁈􀁑􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀁏 terrorismo de la legitimación de activos de origen ilícito .......................................... 194 􀂆􀀃􀀕􀀕􀀑􀀃􀀨􀁏􀀃􀁇􀁈􀁏􀁌􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀃀􀁑􀁄􀁑􀁆􀁌􀁄􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁐􀁒􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁏 Código penal argentino ........................................ 198 § 23. Valoración provisoria ....................................... 220 Capítulo IV CIBERTERRORISMO § 24. Introducción ...................................... 223 § 25. Concepto y alcance del ciberterrorismo .............. 228 § 26. Características particulares del terrorismo cibernético ...................................... 231 § 27. Respuestas desde el Derecho penal contra el ciberterrorismo ................................... 240 § 28. Valoración provisoria ...................................... 244 Capítulo V DELITO DE TRATA DE PERSONAS § 29. Bienes jurídicos tutelados .................................. 247 § 30. Diferenciación entre trata de personas y migración ilegal ............................................ 249 § 31. Violencia de género desde la perspectiva de la trata de personas ......................................... 252 § 32. La trata de personas. Necesidad de la reforma. 􀀃 􀀃􀀩􀁌􀁊􀁘􀁕􀁄􀁖􀀃􀁄􀃀􀁑􀁈􀁖 .................................. 255 32.1. Concepto del delito de trata de personas ... 257 􀀖􀀕􀀑􀀕􀀑􀀃􀀯􀁄􀀃􀁕􀁈􀁊􀁘􀁏􀁄􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀃀􀁊􀁘􀁕􀁄􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁕􀁄􀁗􀁄􀀃􀁇􀁈 personas en nuestro Código penal ................. 260 § 33. Causales de agravación de lo injusto del delito de trata de personas ......................................... 269 􀂆􀀃􀀖􀀗􀀑􀀃􀀨􀁏􀀃􀁈􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁈􀁛􀁗􀁒􀀃􀁊􀁈􀁒􀁊􀁕􀁩􀃀􀁆􀁒 ........... 277 § 35. Características de la dinámica de la trata de personas .......................................... 277 § 36. La actuación de personas jurídicas .................... 278 § 37. Sujeto pasivo ............................................ 279 § 38. Contenido y alcance del consentimiento prestado por la víctima de trata ......................................... 279 GUSTAVO EDUARDO XII ABOSO § 39. Tipicidad subjetiva ............................................. 281 § 40. Consumación y tentativa ................................... 281 § 41. Competencia ....................................... 282 § 42. Valoración provisoria ...................................... 284 Capítulo VI LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO: EL LLAMADO “LAVADO DE DINERO” O “BLANQUEO DE CAPITALES” § 43. Introducción ...................................... 287 § 44. Marco normativo internacional .......................... 299 § 45. Sentido y alcance del llamado delito de “lavado de dinero” ........................................ 306 § 46. Cuestiones adicionales ...................................... 383 § 47. Valoración provisoria ......................................... 388 Capítulo VII DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS, FACILITACIÓN DE ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO § 48. Introducción. La incidencia de los medios de comunicación masivos en la comisión de este delito ............................................................ 391 § 49. Bien jurídico ...................................................... 401 § 50. Tipicidad objetiva............................................... 404 50.1. Acciones típicas ........................................ 404 50.2. Sujeto pasivo ............................................ 416 50.3. Sujeto activo ............................................. 417 § 51. Responsabilidad penal de los medios de comunicación ...................................................... 417 § 52. Responsabilidad penal del titular del computador ......................................................... 420 § 53. Responsabilidad penal de los padres, encargados o tutores de los menores de edad ......................... 420 § 54. Responsabilidad penal de las personas jurídicas ... 421 § 55. El delito de organización de espectáculos en vivo 􀀃 􀀃􀁆􀁒􀁑􀀃􀁈􀁖􀁆􀁈􀁑􀁄􀁖􀀃􀁓􀁒􀁕􀁑􀁒􀁊􀁕􀁩􀃀􀁆􀁄􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁏􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁌􀁓􀁄􀁑 menores de dieciocho años (art. 128, párrafo segundo, del Cód. penal) ..................................... 422 ÍNDICE XIII § 56. El delito de facilitación de acceso a espectáculos 􀀃 􀀃􀁓􀁒􀁕􀁑􀁒􀁊􀁕􀁩􀃀􀁆􀁒􀁖􀀃􀁒􀀃􀁖􀁘􀁐􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁕􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁄􀁗􀁈􀁕􀁌􀁄􀁏􀀃􀁓􀁒􀁕􀁑􀁒􀁊􀁕􀁩􀃀􀁆􀁒 a menores de catorce años (art. 128, párrafo tercero, Cód. penal) .......................................................... 423 § 57. Tipicidad subjetiva ............................................. 424 § 58. Consumación y tentativa ................................... 425 § 59. Prescripción de la acción penal .......................... 427 § 60. Valoración provisoria ......................................... 427 PARTE III PARTICIPACIÓN CRIMINAL Capítulo VIII AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y DOMINIO DEL HECHO § 61. Introducción ...................................................... 431 § 62. La organización criminal como abuso del derecho constitucional de libre asociación ........................ 437 § 63. La organización como criterio de imputación autoral: el dominio por organización .................... 442 § 64. El concepto de “negocio en su conjunto” (Gesamtgeschäft) del Tribunal Superior alemán 􀀃 􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀀃􀁏􀁄􀀃􀁙􀁄􀁏􀁒􀁕􀁄􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁒􀁖􀀃􀁇􀁌􀁖􀁗􀁌􀁑􀁗􀁒􀁖􀀃􀁄􀁆􀁗􀁒􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁗􀁕􀁩􀃀􀁆􀁒 ilícito de estupefacientes ...................................... 445 § 65. El delito de organización como injusto diferenciado. Concepto y alcance ............................................. 448 65.1. La jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Federal Superior alemán) ................. 455 􀀙􀀘􀀑􀀕􀀑􀀃􀀯􀁒􀀃􀁌􀁑􀁍􀁘􀁖􀁗􀁒􀀃􀁈􀁖􀁓􀁈􀁆􀁴􀃀􀁆􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁒􀁖􀀃􀁇􀁈􀁏􀁌􀁗􀁒􀁖􀀃􀁇􀁈 organización ................................................... 456 § 66. Concepto de organización criminal (terrorista) ... 458 § 67. Campo de aplicación ......................................... 461 § 68. El llamado “Derecho penal de anticipación” ....... 465 § 69. La viabilidad de la aplicación de los tipos de participación ....................................................... 474 § 70. El modelo de responsabilidad del directivo de la asociación ........................................................... 483 § 71. Una propuesta alternativa ................................. 484 GUSTAVO EDUARDO XIV ABOSO § 72. De la seguridad contra el Estado hacia la seguridad a través del Estado .............................. 487 § 73. Valoración provisoria ......................................... 488 Capítulo IX LOS DELITOS DE PREPARACIÓN DE ACTO VIOLENTO CON GRAVE PELIGRO PARA EL ESTADO (§ 89a STGB) Y DE INSTRUCCIONES PARA LA COMISIÓN DE DICHOS ACTOS DELICTIVOS (§ 91 STGB) § 74. Introducción ...................................................... 491 § 75. Análisis del § 89a del Código penal alemán ....... 494 § 76. Análisis del § 89b del Código penal alemán ....... 508 § 77. Análisis del § 91 del Código penal alemán ......... 509 § 78. Valoración provisoria ......................................... 510 Capítulo X AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL § 79. Introducción ...................................................... 513 § 80. La autoría mediata mediante dominio por organización ........................................................ 515 § 81. Valoración provisoria ......................................... 538 PARTE IV MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL PARA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Capítulo XI EL ARREPENTIDO EN EL DERECHO PENAL PREMIAL 􀂆􀀃􀀛􀀕􀀑􀀃􀀯􀁄􀀃􀃀􀁊􀁘􀁕􀁄􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁇􀁈􀁏􀁄􀁗􀁒􀁕􀀃􀁓􀁕􀁈􀁐􀁌􀁄􀁇􀁒􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁏􀀃􀀦􀁹􀁇􀁌􀁊􀁒􀀃􀁓􀁈􀁑􀁄􀁏 argentino ............................................................. 541 􀂆􀀃􀀛􀀖􀀑􀀃􀀦􀁘􀁄􀁏􀁌􀁇􀁄􀁇􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁖􀁘􀁍􀁈􀁗􀁒􀀃􀁅􀁈􀁑􀁈􀃀􀁆􀁌􀁄􀁇􀁒 ......................... 554 § 84. El objeto del acuerdo: la información veraz y comprobable ........................................................ 562 § 85. La voluntariedad del acuerdo ............................. 571 § 86. La homologación judicial del acuerdo ................. 574 ÍNDICE XV § 87. Ámbito de aplicación de la reducción pactada de la pena ........................................................... 574 § 88. Inclusión del delator en el régimen de protección de testigos ........................................................... 578 § 89. El caso argentino: La ley 25.764 y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados .... 580 § 90. El arrepentido y el proceso especial para juzgar delitos complejos ................................................. 582 § 91. Valoración provisoria ......................................... 583 Capítulo XII AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE REVELADOR, INFORMANTE Y ENTREGA VIGILADA § 92. Introducción ...................................................... 587 § 93. El agente encubierto .......................................... 589 􀂆􀀃􀀜􀀗􀀑􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁗􀁌􀁗􀁘􀁆􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁌􀁇􀁄􀁇􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀃀􀁊􀁘􀁕􀁄􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁄􀁊􀁈􀁑􀁗􀁈 encubierto ........................................................... 594 􀂆􀀃􀀜􀀘􀀑􀀃􀃉􀁐􀁅􀁌􀁗􀁒􀀃􀁇􀁈􀀃􀁄􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁆􀁌􀁹􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀃀􀁊􀁘􀁕􀁄􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀁄􀁊􀁈􀁑􀁗􀁈 encubierto ........................................................... 613 § 96. El principio de irresponsabilidad penal del agente encubierto ........................................................... 615 § 97. Limitaciones a la actuación del agente encubierto ........................................................... 617 § 98. El agente encubierto como testigo ...................... 620 § 99. El agente informante ......................................... 624 § 100. El agente revelador .......................................... 624 § 101. La entrega vigilada ........................................... 632 § 102. El agente provocador ........................................ 636 § 103. Valoración provisoria ....................................... 640 Capítulo XIII TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO PENAL Y EL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN LA MODERNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN § 104. Introducción .................................................... 645 § 105. Concepto de Derecho penal informático ........... 657 § 106. Monitoreo online (Durchsuchung, §§ 102 a 110 del Código Procesal Penal alemán) ....................... 659 GUSTAVO EDUARDO XVI ABOSO § 107. Almacenamiento temporario de comunicaciones ... 670 § 108. Videovigilancia y supervisión electrónica (videocámaras y GPS) .......................................... 678 § 109. Interceptación y monitoreo de comunicaciones telefónicas y telemáticas ...................................... 686 § 110. La inviolabilidad de datos sensibles almacenados en dispositivos electrónicos por la autoridad pública. El caso de la telefonía celular ................. 696 § 111. Pedido de información a los proveedores de servicio en Internet en el marco del proceso penal ... 704 § 112. Almacenamiento y tratamiento de datos relativos al procedimiento penal y registro de condenas por delitos sexuales ................................................... 708 § 113. ¿Qué queda en pie del derecho a la privacidad? ... 708 § 114. Valoración provisoria ......................................... 716 CONCLUSIONES ................................................................. 721 BIBLIOGRAFÍA .................................................................. 739