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ISBN:978-9974-745-58-2-titulo: Criminalidad Organizada y Derecho Penal
Descripción
Está claro que a nadie que tenga interés por el sistema penal se le oculta hoy la evidencia de que la criminalidad organizada es un fenómeno gravísimo, que es un fenómeno global –por mucho que existan numerosas peculiaridades locales-, y que está inmerso en una espiral de enormes cambios en las últimas décadas.
Si tomamos como punto de referencias para el comienzo de esta evolución para el año 1989 –esto es, la implosión del llamado “bloque socialista”, marcada por la caída del muro de Berlín-, los cambios son impresionantes. Ante todo, ha de constatarse que se ha producido una verdadera internacionalización de muchas actividades delictivas, como indica ya la denominación de la Convención de las Naciones Unidas (Palermo, 2000), dirigida contra la criminalidad organizada transnacional.
Prólogo de
MANUEL CANCIO MELIÁ
ÍNDICE
ABREVIATURAS ..................................... XVII
PRESENTACIÓN .................................... XXIII
PRÓLOGO DE Manuel Cancio Meliá ................................... XXVII
PARTE I
ASPECTOS GENERALES
Capítulo I
CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Y SUS ESPECIES. PERSPECTIVA HISTÓRICA,
NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
§ 1. Introducción ....................................... 3
§ 2. Concepto y alcance del término “seguridad
interior” .......................................... 15
§ 3. Concepto de criminalidad organizada ................ 33
§ 4. Fundamentos del origen y el crecimiento de la
delincuencia organizada ...................................... 76
§ 5. La política criminal internacional orientada a la
lucha contra la delincuencia organizada ............ 80
5.1. La Ley Perben II y la armonización de las
leyes penales en el Derecho positivo francés ...... 91
§ 6. Problemas jurídicos comunes que presentan la
prevención y represión de la delincuencia
organizada transnacional .................................... 92
§ 7. Valoración provisoria ......................................... 99
Capítulo II
TERRORISMO
§ 8. Introducción ...................................... 103
§ 9. Concepto de terrorismo...................................... 104
GUSTAVO EDUARDO X ABOSO
§ 10. Distinción del terrorismo de otras manifestaciones
de violencia ...................................... 118
§ 11. El terrorismo desde la perspectiva histórica ....... 124
§ 12. Presupuestos para el desarrollo del terrorismo... 126
................ 129
a) El terrorismo social revolucionario ................ 129
b) El terrorismo político ..................................... 130
c) El terrorismo religioso ................................... 136
d) El terrorismo vigilante ................................... 140
e) El terrorismo ecológico .................................. 141
f) El narcoterrorismo .................................. 141
§ 14. Análisis de la normativa internacional en la lucha
contra el terrorismo ....................................... 142
§ 15. El aparente dilema entre la seguridad pública y
la restricción de las garantías constitucionales .... 149
§ 16. La observancia de los derechos humanos en el
marco de la lucha contra el terrorismo por los
tribunales internacionales y nacionales ............... 153
a) Korematsu vs. United States........................... 154
b) Klass and other v. Federal Republic of
Germany ........................................... 156
c) Chahal v. The United Kingdom ....................... 158
d) Guzzardi v. Italy ............................................ 160
e) Gillan & Quinton v. The United Kingdom ......... 160
f) Ireland v. The United Kingdom ........................ 162
g) El caso El Motassadeq (Bundesgerichthof ) ..... 164
§ 17. Valoración provisoria ...................................... 166
PARTE II
DELITOS EN PARTICULAR
Capítulo III
DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
§ 18. Introducción: El modelo de anticipación ............. 169
§ 19. El marco regulatorio internacional en la lucha
178
...... 186
... 187
b) Actividades ilegales ....................................... 188
c) Donaciones ..................................... 190
ÍNDICE XI
d) Utilización fraudulenta del sistema de
transferencia de dinero u otros bienes ........... 193
terrorismo de la legitimación de activos de
origen ilícito .......................................... 194
Código penal argentino ........................................ 198
§ 23. Valoración provisoria ....................................... 220
Capítulo IV
CIBERTERRORISMO
§ 24. Introducción ...................................... 223
§ 25. Concepto y alcance del ciberterrorismo .............. 228
§ 26. Características particulares del terrorismo
cibernético ...................................... 231
§ 27. Respuestas desde el Derecho penal contra el
ciberterrorismo ................................... 240
§ 28. Valoración provisoria ...................................... 244
Capítulo V
DELITO DE TRATA DE PERSONAS
§ 29. Bienes jurídicos tutelados .................................. 247
§ 30. Diferenciación entre trata de personas y
migración ilegal ............................................ 249
§ 31. Violencia de género desde la perspectiva de la
trata de personas ......................................... 252
§ 32. La trata de personas. Necesidad de la reforma.
.................................. 255
32.1. Concepto del delito de trata de personas ... 257
personas en nuestro Código penal ................. 260
§ 33. Causales de agravación de lo injusto del delito
de trata de personas ......................................... 269
........... 277
§ 35. Características de la dinámica de la trata de
personas .......................................... 277
§ 36. La actuación de personas jurídicas .................... 278
§ 37. Sujeto pasivo ............................................ 279
§ 38. Contenido y alcance del consentimiento prestado
por la víctima de trata ......................................... 279
GUSTAVO EDUARDO XII ABOSO
§ 39. Tipicidad subjetiva ............................................. 281
§ 40. Consumación y tentativa ................................... 281
§ 41. Competencia ....................................... 282
§ 42. Valoración provisoria ...................................... 284
Capítulo VI
LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO:
EL LLAMADO “LAVADO DE DINERO” O
“BLANQUEO DE CAPITALES”
§ 43. Introducción ...................................... 287
§ 44. Marco normativo internacional .......................... 299
§ 45. Sentido y alcance del llamado delito de “lavado
de dinero” ........................................ 306
§ 46. Cuestiones adicionales ...................................... 383
§ 47. Valoración provisoria ......................................... 388
Capítulo VII
DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS,
FACILITACIÓN DE ACCESO Y SUMINISTRO
DE MATERIAL PORNOGRÁFICO
§ 48. Introducción. La incidencia de los medios
de comunicación masivos en la comisión de
este delito ............................................................ 391
§ 49. Bien jurídico ...................................................... 401
§ 50. Tipicidad objetiva............................................... 404
50.1. Acciones típicas ........................................ 404
50.2. Sujeto pasivo ............................................ 416
50.3. Sujeto activo ............................................. 417
§ 51. Responsabilidad penal de los medios de
comunicación ...................................................... 417
§ 52. Responsabilidad penal del titular del
computador ......................................................... 420
§ 53. Responsabilidad penal de los padres, encargados
o tutores de los menores de edad ......................... 420
§ 54. Responsabilidad penal de las personas jurídicas ... 421
§ 55. El delito de organización de espectáculos en vivo
menores de dieciocho años (art. 128, párrafo
segundo, del Cód. penal) ..................................... 422
ÍNDICE XIII
§ 56. El delito de facilitación de acceso a espectáculos
a menores de catorce años (art. 128, párrafo tercero,
Cód. penal) .......................................................... 423
§ 57. Tipicidad subjetiva ............................................. 424
§ 58. Consumación y tentativa ................................... 425
§ 59. Prescripción de la acción penal .......................... 427
§ 60. Valoración provisoria ......................................... 427
PARTE III
PARTICIPACIÓN CRIMINAL
Capítulo VIII
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN
EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES.
DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y DOMINIO DEL HECHO
§ 61. Introducción ...................................................... 431
§ 62. La organización criminal como abuso del derecho
constitucional de libre asociación ........................ 437
§ 63. La organización como criterio de imputación
autoral: el dominio por organización .................... 442
§ 64. El concepto de “negocio en su conjunto”
(Gesamtgeschäft) del Tribunal Superior alemán
ilícito de estupefacientes ...................................... 445
§ 65. El delito de organización como injusto diferenciado.
Concepto y alcance ............................................. 448
65.1. La jurisprudencia del Bundesgerichtshof
(Tribunal Federal Superior alemán) ................. 455
organización ................................................... 456
§ 66. Concepto de organización criminal (terrorista) ... 458
§ 67. Campo de aplicación ......................................... 461
§ 68. El llamado “Derecho penal de anticipación” ....... 465
§ 69. La viabilidad de la aplicación de los tipos de
participación ....................................................... 474
§ 70. El modelo de responsabilidad del directivo de la
asociación ........................................................... 483
§ 71. Una propuesta alternativa ................................. 484
GUSTAVO EDUARDO XIV ABOSO
§ 72. De la seguridad contra el Estado hacia la
seguridad a través del Estado .............................. 487
§ 73. Valoración provisoria ......................................... 488
Capítulo IX
LOS DELITOS DE PREPARACIÓN DE ACTO
VIOLENTO CON GRAVE PELIGRO PARA EL
ESTADO (§ 89a STGB) Y DE INSTRUCCIONES
PARA LA COMISIÓN DE DICHOS ACTOS
DELICTIVOS (§ 91 STGB)
§ 74. Introducción ...................................................... 491
§ 75. Análisis del § 89a del Código penal alemán ....... 494
§ 76. Análisis del § 89b del Código penal alemán ....... 508
§ 77. Análisis del § 91 del Código penal alemán ......... 509
§ 78. Valoración provisoria ......................................... 510
Capítulo X
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL
§ 79. Introducción ...................................................... 513
§ 80. La autoría mediata mediante dominio por
organización ........................................................ 515
§ 81. Valoración provisoria ......................................... 538
PARTE IV
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
EN EL PROCESO PENAL PARA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Capítulo XI
EL ARREPENTIDO EN EL
DERECHO PENAL PREMIAL
argentino ............................................................. 541
......................... 554
§ 84. El objeto del acuerdo: la información veraz y
comprobable ........................................................ 562
§ 85. La voluntariedad del acuerdo ............................. 571
§ 86. La homologación judicial del acuerdo ................. 574
ÍNDICE XV
§ 87. Ámbito de aplicación de la reducción pactada
de la pena ........................................................... 574
§ 88. Inclusión del delator en el régimen de protección
de testigos ........................................................... 578
§ 89. El caso argentino: La ley 25.764 y el Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados .... 580
§ 90. El arrepentido y el proceso especial para juzgar
delitos complejos ................................................. 582
§ 91. Valoración provisoria ......................................... 583
Capítulo XII
AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE REVELADOR,
INFORMANTE Y ENTREGA VIGILADA
§ 92. Introducción ...................................................... 587
§ 93. El agente encubierto .......................................... 589
encubierto ........................................................... 594
encubierto ........................................................... 613
§ 96. El principio de irresponsabilidad penal del agente
encubierto ........................................................... 615
§ 97. Limitaciones a la actuación del agente
encubierto ........................................................... 617
§ 98. El agente encubierto como testigo ...................... 620
§ 99. El agente informante ......................................... 624
§ 100. El agente revelador .......................................... 624
§ 101. La entrega vigilada ........................................... 632
§ 102. El agente provocador ........................................ 636
§ 103. Valoración provisoria ....................................... 640
Capítulo XIII
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA
ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO PENAL Y EL
DERECHO A LA PRIVACIDAD EN LA MODERNA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
§ 104. Introducción .................................................... 645
§ 105. Concepto de Derecho penal informático ........... 657
§ 106. Monitoreo online (Durchsuchung, §§ 102 a 110
del Código Procesal Penal alemán) ....................... 659
GUSTAVO EDUARDO XVI ABOSO
§ 107. Almacenamiento temporario de comunicaciones ... 670
§ 108. Videovigilancia y supervisión electrónica
(videocámaras y GPS) .......................................... 678
§ 109. Interceptación y monitoreo de comunicaciones
telefónicas y telemáticas ...................................... 686
§ 110. La inviolabilidad de datos sensibles almacenados
en dispositivos electrónicos por la autoridad
pública. El caso de la telefonía celular ................. 696
§ 111. Pedido de información a los proveedores de
servicio en Internet en el marco del proceso penal ... 704
§ 112. Almacenamiento y tratamiento de datos relativos
al procedimiento penal y registro de condenas por
delitos sexuales ................................................... 708
§ 113. ¿Qué queda en pie del derecho a la privacidad? ... 708
§ 114. Valoración provisoria ......................................... 716
CONCLUSIONES ................................................................. 721
BIBLIOGRAFÍA .................................................................. 739
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